KAP: HTTBT [ ] HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1565293
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CB4C5AF205851
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CB4C5AF285852
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CB4C5AF435853
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CB4C5AF595854
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 26.02.2026
GENEL KURUL TARIHI 26.03.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES RESITPASA MAH. KATAR CAD. NO: 4/1 ARI TEKNOKENT 2 IC KAPI NO:601 34469 MASLAK/ SARIYER/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2025 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI.
3 - 2025 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OKUNMASI.
4 - 2025 FAALIYET YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR ILE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 2024 VE 2025 HESAP DONEMLERI DENETIMDEN GECMIS SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
5 - 2025 FAALIYET YILINA AIT FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
6 - 2025 YILI FAALIYET KÂRININ KULLANIM SEKLI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
7 - 2026 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU UYELERI UYELIK UCRETLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2026 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
9 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK 2026 YILI SURDURULEBILIRLIK RAPORLARINA YONELIK ZORUNLU GUVENCE DENETIMI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE YONETIM KURULU``NUN SURDURULEBILIRLIK ALANINDA YETKILI DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
10 - 2025 FAALIYET YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 01.01.2026 - 31.12.2026 FAALIYET YILI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2025 YILINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 OGK DUYURUSU.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2025 OGAM ANNOUNCEMENT (ENG).PDF - ILAN METNI
EK: 3 2025 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 2025 INFORMATION DOCUMENT FOR OGAM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2025 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26 MART 2026 TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. TOPLANTI DAVETI, VEKALETNAME ORNEGI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR.
BU OZEL DURUM ACIKLAMASI TURKCE VE INGILIZCE HAZIRLANMIS OLUP IKI METIN ARASINDA HERHANGI BIR CELISKI OLMASI DURUMUNDA TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.